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以色列央行:银行不能完全拒绝接受其客户在加密货币业务产生的利润

以色列央行(BoI) 已向当地银行分发了一份通知草案,并补充了适当的银行程序411,该文件侧重于洗钱和其他金融犯罪。该指令旨在升级对加密货币实体实施的规则,从而管理银行在接收和转移数字资产时的风险。具体而言,此举代表着以色列银行向所有当地金融机构发出的直接指示,即它们可能不再拒绝接受加密货币业务产生的利润。然而,该通知列出了银行在处理数字资产交易时应考虑的细节清单。其中包括初始资金的性质、结算规模和风险分类。以色列加密货币交易所Bit2C的财务和监管副总裁Ron Tzafrati表示,一方面,以色列银行最终承认银行有义务进行风险评估和管理,不得全面拒绝银行客户与数字货币活动相关的资金转移。另一方面,在许多情况下,央行给银行留下了广泛的自由裁量权,可以继续拒绝,这并没有真正造成洗钱的真正风险。(Crypto Potato)

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